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關(guān)于召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

發(fā)布時(shí)間:2014-12-16
        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        一、會(huì)議召開基本情況
        (一)股東大會(huì)屆次:公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
        (二)會(huì)議召集人:公司董事會(huì)。
        2014年12月11日,公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
        (三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過,并由公司董事會(huì)召集,召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
        (四)會(huì)議召開時(shí)間:                                                             
        1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間:2014年12月29日下午14時(shí)30分。
        2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2014年12月28日至2014年12月29日。
        其中:通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為:2014年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意時(shí)間。
        (五)會(huì)議召開方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
        (六)出席對象:
        1、截至2014年12月22日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決(授權(quán)委托書見附件2),該股東代理人不必是本公司股東。
        2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
        3、本公司聘請的律師。
        (七)現(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):廣東省江門市甘化路62號(hào)本公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室。
        二、會(huì)議審議事項(xiàng)
        (一)公司第七屆董事會(huì)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案;
        (二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案;
        (三)關(guān)于修改《公司章程》的議案。
        根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,關(guān)于修改《公司章程》的議案應(yīng)當(dāng)以特別決議通過,即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
        公司第七屆董事會(huì)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案,涉及獨(dú)立董事候選人,獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所資格備案審核無異議后,本次股東大會(huì)方可進(jìn)行選舉。
        公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事及監(jiān)事的選舉將采用累積投票制進(jìn)行表決,非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。
        以上議案的具體內(nèi)容,請分別參閱本公司2014年12月12日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
        三、會(huì)議登記辦法
        (一)登記方式:
        1、出席會(huì)議的個(gè)人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡及持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
        2、出席會(huì)議的法人股東,請持本人身份證、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡及法人持股憑證親臨本公司進(jìn)行登記。
        3、異地股東可填好《股東登記表》(見附件1),通過傳真或信函的方式辦理登記(參會(huì)表決前需出示相關(guān)證件原件)。
        (二)登記時(shí)間:2014年12月26日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:00)。
        (三)登記地點(diǎn):本公司綜合辦公大樓四樓證券事務(wù)部。
        (四)受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)提交文件的要求:
        1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人股東證券賬戶卡、法人持股憑證辦理登記手續(xù)。
        2、個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。
        四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
        (一)采用深交所交易系統(tǒng)投票的程序
        1、投票代碼:360576。
        2、投票簡稱:“甘化投票”。
        3、 投票時(shí)間:2014年12月29日的交易時(shí)間,即上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。
        4、在投票當(dāng)日,“甘化投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
        5、通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序:
        (1)進(jìn)行投票時(shí)買賣方向?yàn)?ldquo;買入”。
        (2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票,視為對除累積投票         議案外的所有議案表達(dá)相同意見。
        對于逐項(xiàng)表決的議案,如議案1中有多個(gè)需表決的子議案,1.00元代表對議案1下全部子議案進(jìn)行表決,1.01元代表議案1中子議案①,1.02元代表議案1中子議案②,依此類推。
        對于選舉董事、監(jiān)事的議案,如議案1為選舉董事,則1.01元代表第一位候選人,1.02元代表第二位候選人,依此類推。
        表1 股東大會(huì)議案對應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 除累積投票議案外的所有議案 100.00元
議案1 公司第七屆董事會(huì)關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案 1.00元
1.1 關(guān)于選舉胡成中先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 1.01元
1.2 關(guān)于選舉施永晨先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 1.02元
1.3 關(guān)于選舉龐正武先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 1.03元
1.4 關(guān)于選舉雷忠先生為公司第八屆董事會(huì)董事的議案 1.04元
1.5 關(guān)于選舉趙偉先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 1.05元
1.6 關(guān)于選舉唐國慶先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 1.06元
1.7 關(guān)于選舉楊標(biāo)先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 1.07元
議案2 公司第七屆監(jiān)事會(huì)關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案 2.00元
2.1 關(guān)于選舉周景強(qiáng)先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 2.01元
2.2 關(guān)于選舉包秀成先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 2.02元
議案3 關(guān)于修改《公司章程》的議案 3.00元
 
        (3)在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案,在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表?xiàng)墮?quán);對于采用累積投票制的議案,在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。
        對于采用累積投票制的議案,公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的,其對該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。
        表2不采用累積投票制的議案表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
 
        表3 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表:
投給候選人的選舉票數(shù) 委托數(shù)量
對候選人A投X1票 X1股
對候選人B投X2票 X2股
------- ------
合計(jì) 該股東持有的表決權(quán)總數(shù)

        A、選舉非獨(dú)立董事
        可表決股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4。
        股東可把表決票投給 1 名或多名候選人,但投給 4 名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù);
        B、選舉獨(dú)立董事
        可表決股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3 。
        股東可把表決票投給 1 名或多名候選人,但投給 3 名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù);
        C、選舉監(jiān)事
        可表決股份總數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2。
        股東可把表決票投給 1 名或多名候選人,但投給 2 名監(jiān)事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過可表決票數(shù)總數(shù);
       (4)確認(rèn)投票委托完成。
       (5)股東對總議案進(jìn)行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
        在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
        (6)對同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn),不得撤單。
        (7)不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效,視為未參與投票。
        (二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
        1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2014年12月28日(現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日)下午15:00,結(jié)束時(shí)間為2014年12月29日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午15:00。
        2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
        3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
        (三)網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
        1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
        2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)。
        五、其他事項(xiàng)
        (一)會(huì)期預(yù)定半天,凡參加會(huì)議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
        (二)會(huì)議聯(lián)系方式:
        公司辦公地址:廣東省江門市甘化路62號(hào)。
        聯(lián)系單位:本公司證券事務(wù)部    郵政編碼:529030
        聯(lián) 系 人:沈峰  王希玲
        聯(lián)系電話:0750—3277651       傳真:0750—3277666
        電子郵箱:gdgh@gdganhua.com
        (三)網(wǎng)絡(luò)投票期間,如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響,則本次年度股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
        (四)股東登記表及授權(quán)委托書(附后)。
 
        六、備查文件
        公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議
 
 
 
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司
                                                                                                                     董  事  會(huì)
                                                                                                       二○一四年十二月十二日

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