公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第四十一次會議通知于2014年12月5日以電話及電子郵件方式發(fā)出，會議于2014年12月11日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，實際出席董事7人。監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議認真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了公司第七屆董事會關(guān)于董事會換屆選舉的議案
        鑒于公司第七屆董事會任期屆滿，根據(jù)股東單位推薦、公司董事會提名委員會提名，經(jīng)公司第七屆董事會四十一次會議審議決定，提名胡成中、施永晨、龐正武、雷忠、趙偉、唐國慶、楊標為公司第八屆董事會董事候選人（董事候選人簡歷詳見附件一），其中趙偉、唐國慶、楊標為獨立董事候選人。公司獨立董事對該項議案無異議，認為所有董事候選人的任職資格及提名、表決程序符合有關(guān)規(guī)定的要求，同意公司第八屆董事會全部董事候選人的提名。
        上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于修改《公司章程》的議案
        根據(jù)《公司法》、《證券法》以及《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司運作的實際情況需要，擬對《公司章程》的部分條款進行修改（修改內(nèi)容詳見附件二）。
        三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對審議通過了關(guān)于召開公司2014年第一次臨時股東大會的議案
        公司定于2014年12月29日召開2014年第一次臨時股東大會，有關(guān)會議事宜詳見同日刊登的本公司2014-38號公告。
        上述第一項、第二項議案尚需經(jīng)公司股東大會審議通過。
        特此公告。
 
 
 
 
                                                                                             江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                               二〇一四年十二月十二日