本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十八次會議通知于2014年7月18日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2014年7月28日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由董事長麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會主席及有關(guān)高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議認(rèn)真審議并通過了如下議案：
        一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了公司《2014年半年度報告》及《2014年半年度報告摘要》；
        二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對通過了《關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
 
        特此公告。
 
 
 
                                                                                                江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                                                   二〇一四年七月三十日