本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
 
　　江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于2014年4月15日在公司綜合辦公大樓十六樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周景強(qiáng)先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議認(rèn)真審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了公司2014年第一季度報(bào)告
　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司2014年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　二、以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司前次使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已按時(shí)歸還至募集資金專戶，同意本次繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自股東大會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過(guò)十二個(gè)月，到期將資金歸還到公司募集資金專用賬戶。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，同時(shí)可減少公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益。   

　　三、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　四、以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司《分紅管理制度》的議案
 
　　上述第二、第三、第四項(xiàng)議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。