本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏
 
　　一、重要提示
　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況
　?。ㄒ唬┱匍_時間：2013年8月12日上午10時
　　（二）召開地點：本公司綜合辦公大樓十五樓會議室
　?。ㄈ┱匍_方式：現(xiàn)場投票
　?。ㄋ模┱偌耍罕竟径聲?br /> 　　（五）主持人：董事長麥慶華先生
　?。h通知及相關(guān)文件刊登在2013年7月27日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況
　　股東（代理人）9 人,代表股份184,724,888股，占上市公司有表決權(quán)總股份的41.71% 。
　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師參加了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況
　　關(guān)于廣東德力光電有限公司向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請人民幣2.33億元貸款授信額度并由本公司提供擔保的議案
　　1、同意184,724,888股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。
　　2、表決結(jié)果：此議案獲得通過。

      五、律師出具的法律意見
　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：廣東中信協(xié)誠律師事務(wù)所
　?。ǘ┞蓭熜彰和鯇W琛、楊 彬  
　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本所律師認為，廣東甘化本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、　　《上市公司治理準則》等規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
              特此公告。