本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
　　江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司第七屆董事會第三十二次會議通知于2013年7月25日以電話及書面方式發(fā)出，會議于2013年8月12日在公司綜合辦公大樓十五樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議由董事會主席麥慶華先生主持，公司董事會成員7人，參與表決董事7人，監(jiān)事會主席及有關高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議認真審議并通過了如下議案：

　　一、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了公司《規(guī)范關聯(lián)交易專項活動自查報告》
　　二、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了公司《2013年半年度報告》及《2013年半年度報告摘要》
　　三、以7票同意、0票棄權、0票反對通過了公司《關于2013年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
　　特此公告。